(352174, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Пушкинское, ул. Советская, 220)

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 31 августа 2016 года по адресу: 352174, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Пушкинское, ул. Советская, 220, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления/вручения бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Время проведения собрания: 11 час. 00 мин., начало регистрации с 10 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Колхоз «Прогресс» по состоянию на 09 августа 2016 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

«1. Об одобрении крупной сделки — Договора № 160300/0312 от «29» июня 2016 г. об открытии кредитной линии, заключенного между ОАО «Колхоз Прогресс» и АО «Россельхозбанк».

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — Договора поручительства № 160300/0313-8/2 от «29» июня 2016 г., заключенного между ОАО «Колхоз Прогресс» и АО «Россельхозбанк».

3. Об одобрении крупной сделки — Договора поручительства № 160300/0311-8/2 от «29» июня 2016 г. заключенного между ОАО «Колхоз Прогресс» и АО «Россельхозбанк».

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — Договора поручительства № 160300/0315-8/2 от «29» июня 2016 г. заключенного между ОАО «Колхоз Прогресс» и АО «Россельхозбанк».

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — Договора поручительства № 160300/0314-8/2 от «29» июня 2016 г. заключенного между ОАО «Колхоз Прогресс» и АО «Россельхозбанк».

6. Об одобрении крупной сделки — Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрообъединение «Кубань» по Договору об открытии кредитной линии на сумму 400 000 000 рублей заключаемого с АО «Россельхозбанк».

7. Об одобрении крупной сделки — Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрообъединение „Кубань“ по Договору об открытии кредитной линии на сумму 499 680 412,56 рублей заключаемого с АО „Россельхозбанк“.

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — Договора займа № 79/2015 от 26.10.2015г.»

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колхоз «Прогресс», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров за 20 дней до проведения собрания акционеров по адресу: 352174, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Пушкинское, ул. Советская, 220, приемная, в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

· для регистрации акционера — физического лица с целью личного участия во внеочередном общем собрании акционеров необходимы его паспорт, либо документ, удостоверяющий его личность по действующему законодательству Российской Федерации.

· Для регистрации акционера — юридического лица с целью участия во внеочередном общем собрании акционеров необходим документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица-акционера.

· Для регистрации представителя акционера — физического лица с целью личного участия во внеочередном общем собрании акционеров необходимы доверенность и паспорт представителя, либо иной документ, удостоверяющий его личность по действующему законодательству Российской Федерации. Доверенность должна быть удостоверена в соответствии с п.п.4,5 статьи 185 ГК РФ или заверена нотариально.

Порядок предъявления требований, предусмотренных статьями 75 и 76

Федерального закона «Об акционерных обществах»

В связи с постановкой на обсуждение на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Колхоз «Прогресс» вопросов, предоставляющих акционерам открытого акционерного общества «Колхоз «Прогресс» права предъявления требования выкупа принадлежащих им акций по основаниям, предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим извещаем, что Совет директоров открытого акционерного общества «Колхоз «Прогресс» с учетом заключения независимого оценщика в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», установил цену выкупа 1 (одной) обыкновенной именной акции открытого акционерного общества «Колхоз «Прогресс» в размере 2500 руб. Акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против одобрения сделок или не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Выкуп акций по требованию акционера производится следующим образом:

1) Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в адрес 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67, с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера — физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

2) Требование акционера о выкупе ОАО «Колхоз «Прогресс» принадлежащих ему акций должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров.

3). По истечении указанного срока ОАО «Колхоз «Прогресс» обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

4) Выкуп ОАО «Колхоз „Прогресс“» акций осуществляется по цене, указанной в настоящем сообщении.

5) Общая сумма средств, направляемых ОАО «Колхоз «Прогресс» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ОАО «Колхоз «Прогресс» на дату принятия решения общего собрания акционеров, на котором принято решение о реорганизации путем присоединения.

6) В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров ОАО «Колхоз «Прогресс»